MASAK Dev Varlık Kaçırma Girişimini Durdurdu: 2,5 Milyar Liralık İşleme Fren

Sermaye piyasalarında yürütülen usulsüz işlem ve piyasa dolandırıcılığı soruşturmasında denetim ağı genişliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), inceleme altındaki yatırım fonlarının Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem görmediği ve genel yatırımcı erişiminin kısıtlı tutulduğu dönemlerdeki pay sahiplerine ilişkin kritik verileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu.

Şüpheli finansal akışların engellenmesi ve suçtan kaynaklanan mal varlıklarının kaçırılmasının önüne geçilmesi amacıyla yürütülen teftişlerde, fonlara kapalı devre giriş-çıkış yapan aktörlerin sağladığı haksız kazançlar ayrıntılı incelemeye alındı.

117 Yönetici Mercek Altında: Savcılığa 3 Ayrı Rapor İletildi

MASAK uzmanları tarafından gerçekleştirilen derinlemesine analizler kapsamında Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bu gruplara bağlı finansal kuruluşlarda geçmişte görev almış veya mevcut durumda çalışan 117 tepe yöneticinin hesap hareketleri incelendi. İncelemelerin ardından hazırlanan iki kapsamlı analiz raporu soruşturma dosyasına girdi.

Soruşturma kapsamındaki üst düzey bir yöneticinin şüpheli mal varlığı transferleri ve kaçırma girişimleri üzerine ise özel bir çalışma gerçekleştirildi. Bu yöneticiye dönük hazırlanan ayrı ve derinlemesine analiz raporu da gecikmeksizin başsavcılık makamına teslim edildi.

2,5 Milyar Liralık Kaçırma Teşebbüsü Engellendi

Soruşturmanın mali ayağında riskli şahısların kontrolündeki varlıkların sistem dışına çıkarılmasını önlemek amacıyla bankacılık, kripto varlık platformları, aracı kurumlar ve ödeme kuruluşları nezdinde alarm seviyesi yükseltildi. Yurt dışı transferler, yüksek montanlı nakit çekimleri ve olağandışı hareketlere anlık filtreleme getirildi.

Devreye sokulan sıkılaştırılmış kontrol mekanizmaları neticesinde, 21 Eylül 2026 tarihi itibarıyla şüpheli şahısların gerçekleştirmeye çalıştığı 2,5 milyar liraya yakın tutardaki finansal işlem teşebbüsü doğrudan durduruldu ve adli makamlara bildirildi.

Kapalı Devre Fon Girişleri İnceleme Altında

MASAK'ın adli makamlarla paylaştığı listenin odak noktasında, yatırım fonlarının halka ve TEFAS'a kapalı olduğu dönemlerdeki hissedarlık yapıları yer alıyor. Söz konusu dönemlerde fon paylarını düşük maliyetle toplayıp ardından usulsüz fiyat oluşumuyla yüksek kazanç sağladığı tespit edilen isimlerin tüm transfer ve kâr payı işlemleri inceleme masasında tutuluyor.