Hazine ve Maliye Bakanlığından Açıklama: Türkiye İçin Gri Liste Riski Yok

Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Türkiye'nin kara para aklama, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele mekanizmalarını mercek altına alan 5'inci Tur Karşılıklı Değerlendirme Raporu'nu resmi internet sitesinde yayımladı. Raporun ardından yazılı bir açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanlığı, denetim sonuçlarının Türkiye'nin finansal savunma mekanizmalarında stratejik bir eksikliği olmadığını ve gri liste riskinin bulunmadığını açıkça tescillediğini duyurdu.

Bakanlık koordinasyonunda Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından paylaşılan verilerde, Türkiye'nin teknik standartlara uyum kapasitesinin uluslararası normlara tam uyumlu seviyeye taşındığı belirtildi.

40 Tavsiyenin 38'ine Tam Uyum Sağlandı

Mevzuat altyapısı, kurumsal kapasite ve adli takip uygulamalarının detaylı biçimde ele alındığı teknik uyum değerlendirmesinde Türkiye, FATF standartlarını oluşturan 40 tavsiyenin 38'ine uyumlu bulundu. Operasyonel etkililik boyutunda yapılan incelemelerde ise 11 kısa vadeli hedefin 3'ünde "önemli ölçüde etkili", 8'inde ise "ılımlı ölçüde etkili" performans notu verildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ulaşılan sonuçların Türkiye'nin mevzuat reformları ve kurumsal yaptırımlarla mali suçlarla mücadele kapasitesini sürekli artırdığının somut bir kanıtı olduğunu vurguladı.

FATF'den Sınır Ötesi Tehditler ve Ticaret Vurgusu

FATF yayımladığı raporda, son denetim sürecinden bu yana Türkiye'nin savunma hatlarını belirgin şekilde güçlendirdiğine dikkat çekmekle birlikte geliştirilmesi gereken alanlara da işaret etti. Kuruluş, ticarete dayalı kara para aklama modelleri, suçtan elde edilen varlıkların geri alınması ve sınır ötesi yasa dışı fon hareketleri gibi yüksek riskli alanlarda anlayışın derinleştirilmesi ve operasyonel odaklanmanın artırılması gerektiğini bildirdi.

Şirket yapılarının haksız menfaat amacıyla kötüye kullanılmasının önlenmesi uyarısında bulunan FATF bünyesinde Türkiye, olağan takip mekanizması olan "geliştirilmiş takip" sürecinde kalmayı sürdürüyor.

2026-2030 Strateji Belgeleriyle Mücadele Sürecek

Açıklamada, raporda dikkat çekilen gelişmeye açık alanlara yönelik eylem planlarının kararlılıkla işletileceği ifade edildi. Bu kapsamda adımların "Türkiye’de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2026-2030)" ile "Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı ile Mücadelede Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2025-2029)" doğrultusunda hayata geçirileceği kaydedildi.

Bakanlık, mali sistemin bütünlüğünün korunması ve uluslararası finansal standartlara entegrasyonun eksiksiz sürdürülmesi adına tüm kamu ve özel sektör paydaşlarıyla koordineli denetimlerin hız kesmeden devam edeceğini açıkladı.