Fon soruşturmasında 3. dalga: Pusula kapalı fon operasyonunda 6 gözaltı

Sermaye piyasalarındaki manipülasyon ve organize mali suçlara yönelik yürütülen adli tahkikatta üçüncü operasyon dalgası başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen dosya kapsamında, "Pusula Holding Kapalı Fon" sistemi üzerinden usulsüz finansal işlem gerçekleştirdiği tespit edilen ve daha önce adli işlem görmemiş 7 şüpheli hakkında Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltı kararı verildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sabah saatlerinde gerçekleştirdiği eş zamanlı baskınlarda 6 şüpheli yakalanırken, adresinde bulunamayan 1 zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kapalı Sistemde 12 Hesap Tespit Edildi: 1 Firari Aranıyor

Mali denetim ve teknik incelemeler sonucunda, genel yatırımcı erişimine kapalı olan Pusula sisteminde doğrudan işlem yapan 12 kişilik bir ağ deşifre edildi. Bu isimlerden Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız, Ahmet Özcan ve Mustafa Bor'un daha önceki operasyonlarda tutuklandığı, Mehmet Salih Turhan hakkında ise önceden verilmiş yakalama kararının bulunduğu hatırlatıldı.

Geriye kalan 7 kişiye yönelik düzenlenen üçüncü dalga operasyonda Fatmagül Lafçı, Necmettin Enes Töbü, Engin Geylan, Niyazi Derindağ, Hacı Bayram Adıyaman ve Yunus Caf gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürü Selay Turhan İnce'nin ise firari durumda olduğu ve arandığı kaydedildi.

Gözaltına Alınan İsimlerin Kurumsal Görevleri Dikkat Çekti

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, kapalı devre fon hesabını kullanan şüphelilerin ilişkili şirketlerde kritik yönetsel ve operasyonel pozisyonlarda bulunması dikkat çekti:

Fatmagül Lafçı:

KL Taahhüt İnşaat A.Ş. İdari İşler Müdürü

Necmettin Enes Töbü:

Pusula Otomotiv Filo Kiralama A.Ş. Genel Müdürü

Engin Geylan:

Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. Satın Alma Yöneticisi/Müdürü

Niyazi Derindağ:

Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. İç Denetçisi

Hacı Bayram Adıyaman:

Katılımevim bünyesinde Uzman

Yunus Caf:

MİEM Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bilgi İşlem Destek Uzmanı

Tutuklu Sayısı 45'e Ulaştı, Milyarlık Varlıklara El Konuldu

Son adli sevklerle birlikte genişleyen ana soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 45'e yükseldi. Daha önce tutuklananlar arasında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera yöneticileri Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk, Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ve Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci gibi kritik isimler yer alıyor.

Soruşturmanın mali ayağında ise suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi amacıyla şüphelilerin lüks mal varlıklarına tedbir konulmuştu. Pusula Portföy patronu Muhammet Yarız'a ait piyasa değeri 200 milyon TL'yi aşan 5 lüks araç (McLaren, Bentley, Rolls-Royce, Maybach, Audi) ile Serdar Turhan'a ait piyasa değeri yaklaşık 1,8 milyar TL olan bir lüks yat ve iki özel jet (Bombardier BD-700 ile Bombardier Learjet 60) adli makamlarca bağlanmıştı.

Savcılık ve emniyet birimlerinin, kapalı fon üzerinden gerçekleştirilen kâr transferleri, şirketler arası para trafiği ve sermaye piyasası mevzuatına aykırı haksız kazançlara dair çok yönlü incelemesi devam ediyor.